投資者關係

企業管治

董事

本公司已採納標準守則,作為董事進行證券交易之行為守則。經向所有董事作出具體查詢後,所有董事已確認彼等於截至二零一六年十二月三十一日止年度一直全面遵守標準守則所載之規定標準。

董事會已根據本公司性質及業務目標,維持適合本公司業務需要之均衡技能及經驗。

董事名單與其角色和職能 

 

董事委員

本公司已成立三個委員會,即薪酬委員會、提名委員會及審核委員會,以協助董事會監督本公司特定事務。所有董事委員會須向董事會匯報其所作出之決定及推薦建議。該等委員會獲提供充份資源履行其職務,並應合理要求,在適當情況下可取得獨立專業意見,費用由本公司承擔。

本公司所有董事委員會均訂有書面職權範圍,載列於聯交所網站及本公司網站。

 

薪酬委員會

本公司已遵守上市規則第3.25條的規定。薪酬委員會大部分由獨立非執行董事組成,並由獨立非執行董事李宗揚先生擔任其主席。

薪酬委員會負責參考市場水平及本公司董事及高級管理人員於本集團之職責、責任及其經驗,向董事會提出有關(其中包括)彼等之薪酬政策及架構之建議,並向董事會建議獨立非執行董事之薪酬,並獲董事會授權,負責代表董事會釐定本公司執行董事及高級管理人員之薪酬。

執行董事

獨立非執行董事

陳捷先生

李宗揚先生(主席)

 

鄧喬心女士

職權範圍

 

提名委員會

本公司已遵守企業管治守則守則條文第A.5.1條,提名委員會大部份由獨立非執行董事組成,並由董事會主席擔任其主席。

提名委員會負責制訂提名董事政策、定期檢討董事會的架構、規模及組成(包括技能、知識及經驗),並向董事會提出任何改動建議以完善本公司之企業策略及董事會成員多元化政策。其職責包括物色及提名可填補董事臨時空缺的人選,就委任及輪選董事相關事宜向董事會提出推薦建議,並制訂本公司董事(尤其是主席及最高行政人員)之繼任計劃。 

董事會已採納一項董事會成員多元化政策,當中列明使董事會成員多元化之方向。本公司肯定及深信董事會成員多元化的好處,致力確保董事會維持適合本公司業務需要之均衡技能、經驗及多元化觀點。所有董事會任命將繼續仔細考慮董事會成員多元化的好處後才任命。甄選人選時將考慮多項多元化因素,包括(但不限於)性別、年齡、文化及教育背景、專業或其他經驗、技能及知識。最終決定將依據獲選對象之才能及將為董事會作出之貢獻而作出。

提名委員會亦就獨立非執行董事的獨立性進行年度檢討,並向董事會確認其獨立性。有關獨立非執行董事不會參與評估本身的獨立性。於評估已服務董事會九年以上並於股東週年大會上膺選連任之獨立非執行董事的獨立性時,將格外注意。將於股東週年大會通函中載列董事會相信該等獨立非執行董事仍然獨立並應膺選連任之理由。

執行董事

獨立非執行董事

陳捷先生(主席)

鄧喬心女士

 

李宗揚先生

職權範圍

  

審核委員會

本公司已遵守上市規則第3.21條的規定。審核委員會由三名獨立非執行董事組成。審核委員會主席李宗揚先生擁有相關金融管理知識,滿足上市規則第3.21條的規定。概無審核委員會成員為本公司獨立核數師的前合夥人。

審核委員會負責於提呈董事會前檢討本公司之財務資料及報告、考慮本公司高級財務人員或獨立核數師提呈之任何重大或不尋常項目、檢討財務申報系統、風險管理及內部監控系統之成效,及與本公司獨立核數師維持適當關係。

執行董事

獨立非執行董事

 

李宗揚先生(主席)

 

Kai-Shing Tao先生

 

鄧喬心女士

職權範圍

 

組織章程大綱及公司細則

下載

 

股東提名一名人士參選董事之程序

下載