投資者關係

企業管治

董事

本公司董事會包括三名執行董事和三名獨立非執行董事。董事會負責領導和管理本集團,監督本集團之業務、決策及表現,評估本集團之表現及監督管理層。此外,董事會保留其在本公司所有重大事宜之最終決策權,包括批准及監察預算、內部控制及風險管理、股息分派、重大交易、編製及刊發財務資料、委任董事及其他重大財務及營運事宜。

董事名單與其角色和職能 

 

董事委員

董事會致力為本公司股東利益而奉行高水平的企業管治及認可良好企業管治對本公司穩健發展的重要性。

 

薪酬委員會

本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)負責參考市場水平及本公司所有董事及高級管理人員於本集團之職責、責任及其經驗,向董事會提出有關(其中包括)彼等之薪酬政策及結構之建議,並獲董事會授權,負責代表董事會釐定本公司所有執行董事及高級管理人員之具體薪酬組合。

執行董事

獨立非執行董事

陳捷先生

李宗揚先生(主席)

 

鄧喬心女士

職權範圍

 

提名委員會

本公司之提名委員會(「提名委員會」)於二零一二年三月三十日成立,並以書面訂明職權範圍。提名委員會負責定期檢討董事會的架構、規模及組成,並向董事會提出任何改動建議以完善本公司策略及董事會成員多元化政策。其職責包括物色及提名可填補董事臨時空缺的人選並制訂主席之繼任計劃。提名委員會亦負責評估獨立非執行董事之獨立性。

執行董事

獨立非執行董事

陳捷先生(主席)

鄧喬心女士

 

李宗揚先生

職權範圍

  

審核委員會

本公司之審核委員會(「審核委員會」)負責檢討和監督本集團之財務申報過程及內部監控制度,並向董事會提供建議及意見。

執行董事

獨立非執行董事

 

李宗揚先生(主席)

 

Kai-Shing Tao先生

 

鄧喬心女士

職權範圍

 

組織章程大綱及公司細則

下載

 

股東提名一名人士參選董事之程序

下載