投资者关系

企业管治

董事会

本公司董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事。董事会负责领导和管理本集团,监督本集团之业务、决策及表现,评估本集团之表现及监督管理层。此外,董事会保留其在本公司所有重大事宜之最终决策权,包括批准及监察预算、内部控制及风险管理、股息分派、重大交易、编制及刊发财务数据、委任董事及其他重大财务及营运事宜。

董事名单与其角色和职能

 

董事委员会

董事会致力为本公司股东利益而奉行高水平的企业管治及认可良好企业管治对本公司稳健发展的重要性。

 

薪酬委员会

本公司之薪酬委员会(「薪酬委员会」)负责参考市场水平及本公司所有董事及高级管理人员于本集团之职责、责任及其经验,向董事会提出有关(其中包括)彼等之薪酬政策及结构之建议,并获董事会授权,负责代表董事会厘定本公司所有执行董事及高级管理人员之具体薪酬组合。

执行董事

独立非执行董事

陈捷先生

李宗扬先生(主席)

 

邓乔心女士

职权范围

 

提名委员会

本公司之提名委员会(「提名委员会」)于二零一二年三月三十日成立,并以书面订明职权范围。提名委员会负责定期检讨董事会的架构、规模及组成,并向董事会提出任何改动建议以完善本公司策略及董事会成员多元化政策。其职责包括物色及提名可填补董事临时空缺的人选并制订主席之继任计划。提名委员会亦负责评估独立非执行董事之独立性。

执行董事

独立非执行董事

陈捷先生(主席)

邓乔心女士

 

李宗扬先生

职权范围

 

审核委员会

本公司之审核委员会(「审核委员会」)负责检讨和监督本集团之财务申报过程及内部监控制度,并向董事会提供建议及意见。

执行董事

独立非执行董事

 

李宗扬先生(主席)

 

Kai-Shing Tao先生

 

邓乔心女士

职权范围

 

组织章程大纲及公司细则

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股东提名一名人士参选董事之程序

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